В ГЕРМАНИИ ОТМЫВАЮТ ДЕНЬГИ

21.04.2016 11:31   

Более 100 миллиардов евро в год отмывается в Германии. Исследователи из министерства финансов утверждают — это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Особо много подозрительных сделок — от 15 тысяч до 28 тысяч ежегодно — фиксируется в сфере недвижимости, в автомобильных продажах и на рынке произведений искусства.

Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры и гостиничный бизнес. Отели, по данным экспертов министерства особенно часто служат как прикрытие для отмывания денег.
Исследование показывает, что в ФРГ — благодаря экономической привлекательности — возрастает риск легализации доходов. Средства в основном поступают из-за рубежа. Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над «нефинансовым» сектором лежит на федеральных землях.

В качестве ответной меры в числе прочих предлагается введение максимальной суммы при оплате наличными. Предотвращению отмывания денег в федеральных землях должен предоставляться более высокий приоритет, нежели ранее», — указывается в отчете министерства финансов.

Поделитесь этой новостью:

Теги:

Другие новости

Проекты